Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"<BR>15.04.2024 12:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300661425</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1308038496</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10830-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. В заседании Совета директоров ОАО «Радиодеталь» приняли участие 7 (семи) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.</P>
<P>1.  Беляев Петр Васильевич;</P>
<P>2.  Казеев Александр Александрович;</P>
<P>3.  Казеев Игорь Александрович;</P>
<P>4.  Кижватов Вячеслав Сергеевич;</P>
<P>5.  Мурзин Николай Васильевич;</P>
<P>6.  Немаев Сергей Владимирович</P>
<P>7. Чекмарев Юрий Васильевич</P>
<P>Кворум по повестке дня заседания имеется.</P>
<P>Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.</P>
<P>Повестка дня заседания:</P>
<P>1. Переизбрание Председателя Совета директоров ОАО «Радиодеталь».</P>
<P>По данному вопросу голосование проводилось открытым способом.</P>
<P>Вопрос, поставленный на голосование: </P>
<P>Переизбрание Председателя Совета директоров ОАО «Радиодеталь».</P>
<P>По вопросу повестки дня выступил член Совета директоров - генеральный директор, Казеев А.А. с тем, что на основании поступившего от Председателя Совета директоров Чекмарева Юрия Васильевича заявления о расторжении трудового договора с ним (увольнение) с 12.04.2024г., необходимо переизбрание нового председателя совета директоров.  </P>
<P>Чекмарева Юрия Васильевича с 12.04.2024г. освободить от занимаемой должности Председателя Совета директоров и предложил избрать с 12.04.2024г. Председателем Совета директоров ОАО «Радиодеталь» Немаева Сергея Владимировича.  </P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.</P>
<P>«Против» - 0</P>
<P>«Воздержался» - 0</P>
<P>Решили: избрать Председателем Совета директоров ОАО «Радиодеталь» Немаева Сергея Владимировича.</P>
<P>Приложение: Заявление Чекмарева Ю.В.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12.04.2024г.</P>
<P>2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2024г. № 3</P>
<P>2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции.</P>
<P>Регистрационный номер: 1-01-10830-Е</P>
<P>Дата регистрации: 12.08.1994 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. А. Казеев</P>
<P>3.2. Дата: 15.04.2024</P>